Compliance Юрист Вакансия в архиве

Алматы, Казахстан ·
Зарплата не указана ·
Полная занятость
Требуемый опыт работы от 1 до 3 лет
Обновлено 13 сентября 2020 2020-09-13 18:34:06

Обязанности

  • Осуществление мониторинга и анализа по операциям, соответствующих признакам подозрительности в рамках законодательства о ПОД/ФТ;
  • Проверка полноты переданных данных в в Комитет по финансовому мониторингу;
  • Предоставление консультации по вопросам комлпаенс и ПОД/ФТ, подготовка заключений;
  • Проводить расследование возможных случаев отмывания денег, подготовка заключений;
  • Анализ подтверждений продуктов банка риску отмывания денег и финансированию терроризма.

Требования

  • Высшее экономическое/Высшее юридическое;
  • Опыт работы в финансовой и/или банковской сфере не менее 2-3х лет;
  • Знание законодательства РК;
  • Знание банковского законодательства;
  • Законодательство о ПОД/ФТ.

Необходимые навыки

Анализ рисков Ведение переговоров Анализ рисков,  Ведение переговоров, 

Дополнительные условия

  • Официальное трудоустройство по законодательству РК;
  • График работы 09:00 до 18:15 (с 13:00 до 14:15 обеденный перерыв).

Рейтинг компании

3.9
/5
(10 отзывов)
Привлекательность
3.6
Индекс лояльности
3.9
Интерес к бренду
4.6
Активность онлайн
3.3

Похожие вакансии

Ведущий юрисконсульт до 200 000 ₸

АТФ Банк, Алматы

Юрист (методолог)

First Heartland Jysan Bank, Алматы

Юрисконсульт

Сбербанк, Караганда

Лучшие статьи о работе и карьере
Мы сообщим, когда появится
что-то особенно интересное
Спасибо, не надо.