Главный специалист Отдела финансового мониторинга

Алматы, Казахстан ·
Зарплата не указана ·
Полная занятость
Требуемый опыт работы от 1 до 3 лет
Обновлено 20 мая 2019 2019-05-20 17:27:14

Описание


Обязанности

  • В части обеспечения эффективного процесса подготовки и предоставления в КФМ сведений предусмотренных Законом РК о ПОД/ФТ Закон РК о ПОД/ФТ – Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».: Осуществлять контроль предоставления подразделениями Банка в Отдел сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
  • Осуществлять контроль за работой автоматизированных систем Банка, используемых в целях осуществления функций по ПОД/ФТ.
  • Организовать представление и контроль за представлением сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом о ПОД/ФТ. Выполнять действия в автоматизированных системах Банка, используемых в целях осуществления функций по ПОД/ФТ в качестве «Оператора ввода» полученных от ответственных подразделений Банка сформированных отчетов, подлежащих предоставлению в КФМ.
  • Проверять правильность заполнения форм отчетов в виде электронных сообщений в КФМ, сформированных в автоматическом или ручном режиме на соответствие требованиям, определенным нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
  • Направлять на подтверждение Главному комплаенс-контролеру Банка или замещающему его лицу отчеты по выявленным в Банке пороговым и подозрительным операциям для дальнейшей отправки в КФМ.
  • Принимать меры по устранению причин отказа КФМ в принятии отчетов по основаниям указанным в извещении, и обеспечивать направление в уполномоченный орган исправленной информации;
  • При внесении изменений или дополнений в ранее представленные и принятые КФМ отчеты обеспечивать направление новой информации, взамен ранее представленной;
  • Организовывать своевременную подготовку ответов на запросы КФМ о предоставлении дополнительной информации по отправленным ранее отчетам об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
  • Оказывать содействие представителям уполномоченных государственных органов при проведении ими проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
  • Готовить проекты запросов в уполномоченные государственные органы Республики Казахстан о разъяснении спорных вопросов по ПОД/ФТ.
  • Готовить необходимую информацию по запросам государственных органов Республики Казахстан, казахстанских, иностранных и международных организаций о деятельности Банка по ПОД/ФТ.
  • Взаимодействовать с подразделениями АМL (Anti-money Laundering) банков – корреспондентов, проводить встречи/беседы, вести переписку с банками-корреспондентами в отношении операций конкретных клиентов.
  • Участвовать в ведении Банком переписки с государственными органами Республики Казахстан, а также деловой переписки с клиентами и партнерами Банка по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.


Требования

  • Желательно наличие опыта с АМЛ-системой, а также дополнительного образования в сфере обеспечения функционирования системы комплаенс, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Необходимые навыки

Контроль качества Управленческие навыки Контроль качества,  Управленческие навыки, 

Рейтинг компании

4.5
/5
(20 отзывов)
Привлекательность
4.4
Индекс лояльности
4.5
Интерес к бренду
4.8
Активность онлайн
4.1
Лучшие статьи о работе и карьере
Мы сообщим, когда появится
что-то особенно интересное
Спасибо, не надо.