Главный специалист управления финансового мониторинга Вакансия в архиве

Алматы, Казахстан ·
Зарплата не указана ·
Проект
Требуемый опыт работы от 1 до 3 лет
Обновлено 21 мая 2019 2019-05-21 17:24:11

Обязанности

  • Разработка и совершенствование внутренних нормативных документов (ВНД) Банка по вопросам ПОД/ФТ;
  • Мониторинг за исполнением ВНД по ПОД/ФТ работниками Банка;
  • Подготовка методических рекомендаций, регламентов по реализации в Банке ВНД по ПОД/ФТ;
  • Проведение экспертиз банковских продуктов и услуг, в целях защиты от риска легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Проведение проверок полноты исполнения подразделениями Банка требований законодательства и ВНД Банка по ПОД/ФТ;
  • Разработка обучающих курсов, проведение очного и дистанционного обучения работников Банка по ПОД/ФТ, в том числе, для новых работников при приеме на работу, проведение проверки знаний работников Банка по ПОД/ФТ, в том числе путем дистанционного контрольного тестирования.

Требования

  • Высшее образование (экономическое /юридическое);
  • Опыт работы в финансовой сфере от 1 года;
  • Знание и применение закона ПОД/ФТ.

Необходимые навыки

Мониторинг рынка Финансовый анализ Мониторинг рынка,  Финансовый анализ, 

Рейтинг компании

4.4
/5
(34 отзыва)
Привлекательность
4.5
Индекс лояльности
4.4
Интерес к бренду
4.7
Активность онлайн
4.1
Лучшие статьи о работе и карьере
Мы сообщим, когда появится
что-то особенно интересное
Спасибо, не надо.